AML/CTF Spécial Fonds

AML Spécial Fonds, un rendez-vous incontournable

Cette conférence est dédiée aux défis AML/CTF que rencontrent le secteur des fonds. Vous y explorerez les enjeux clés, les dernières évolutions réglementaires et les solutions pratiques pour renforcer vos dispositifs de conformité. 

Relevez le défi avec CREOBIS !

Experts et Régulateurs partageront leurs connaissances et vous fourniront des outils concrets pour anticiper et relever les défis à venir.

Pourquoi participer ?

• Comprendre les enjeux de l’AML Package pour les fonds
• Maîtriser les fondements essentiels à la Risk Based Approach 
• Anticiper les attentes des régulateurs en matière de KYC
• Analyser des cas concrets de Due Dilligence sur Asset
• Discuter des défis de l’exercice des fonctions de RR et RC
• Approfondir les défis que représentent les sanctions financières internationales ainsi que la lutte contre le financement du terrorisme

À qui s'adresse cette conférence ?

Elle s'adresse aux: Head of AML/CTF, Compliance Officers, RR, RC, Conducting Officer, Head of legal, Directors, Board Members, Auditeurs Internes, Risk Managers, Avocats, Consultants spécialisés…