AML/CTF - Table Ronde des Régulateurs - Luxembourg

Le secteur de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme évolue rapidement !

Pour vous préparer à ces changements à venir, nous nous réunissons pour notre rendez-vous incontournable avec les autorités, les régulateurs et les experts du secteur pour approfondir les sujets les plus importants et les défis auxquels vous, professionnels de l’AML/CTF, êtes confrontés.

Le programme ambitieux de cette année vous apporte des informations clés sur :

• L’AML Package de l'UE — un examen de l'AMLA et de ses implications pour le régulateur et le secteur financier luxembourgeois.
• La nouvelle loi du Registre des Bénéficiaires Effectifs et l'interconnexion entre les registres des bénéficiaires effectifs dans les États membres de l'UE
• Les nouvelles obligations professionnelles résultant de la nouvelle réglementation AML modifiant AML4, AML5 et AML6 et ses implications organisationnelles
• Le registre des comptes bancaires
• Les dernières tendances en matière de financement du terrorisme, les outils et procédures de détection et étude de cas
• L’IA et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Cette conférence s’adresse aux :

Responsables et collègues AML, Compliance Officers, MLRO, AMLCO, Secrétaire général, Legal Counsel, Head of Risk & Compliance, Management, Consultants spécialisés, Avocats, Magistrats

Télécharger le programme

Trainer(s)

Patrick Wagner
Premier Conseiller
CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

Catherine Dion Bourin
Directrice - Ministère de la Justice
Direction Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Théo Antunes
Researcher PhD, Artificial Intelligence & Criminal Law
University of Luxembourg and University of Strasbourg

Fabrice Deprez
CEO
Discai

Thierry Flamand
President of the Executive Committee
Commissariat aux Assurances (CAA)

Anouk Dumont
Deputy Director of FIU Luxemburg
Cellule de renseignement financier (CRF), Luxemburg

Sylvain Aubry
Global Head AML TA Operations, Member of Board of Directors, ALCO
Citi

Stéphanie Jamotte
Conseiller Service juridique - Protection des consommateurs / Criminalité financière
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

European Commission
DG FISMA
European Commission

Michael Weis
Partner, Forensic and Anti-Financial Crime Leader
PWC Luxembourg

Laurent Marochini
Head of Innovation
Société Générale Securities Services

François Pires Pinto
Chef de service adjoint
Direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA

Date 14 novembre

Heure 09:00 - 17:30

Prix 850€

Parc Hotel Alvisse

120 Route d’Echternach, 1453 Luxembourg,

L-1453, Luxembourg