AML Spécial Fonds, un rendez-vous incontournable
Cette conférence est dédiée aux défis AML/CTF que rencontrent le secteur des fonds. Vous y explorerez les enjeux clés, les dernières évolutions réglementaires et les solutions pratiques pour renforcer vos dispositifs de conformité.
Relevez le défi avec CREOBIS !
Experts et Régulateurs partageront leurs connaissances et vous fourniront des outils concrets pour anticiper et relever les défis à venir.
Pourquoi participer ?
- Comprendre les enjeux de l’AML Package pour les fonds
- Maîtriser les fondements essentiels à la Risk Based Approach
- Anticiper les attentes des régulateurs en matière de KYC
- Analyser des cas concrets de Due Dilligence sur Asset
- Discuter des défis de l’exercice des fonctions de RR et RC
- Approfondir les défis que représentent les sanctions financières internationales ainsi que la lutte contre le financement du terrorisme
À qui s'adresse cette conférence ?
Elle s'adresse aux: Head of AML/CTF, Compliance Officers, RR, RC, Conducting Officer, Head of legal, Directors, Board Members, Auditeurs Internes, Risk Managers, Avocats, Consultants spécialisés…
Formateur(s)
Steven Curfs
Conducting Officer & RC
Engelwood Asset Management
François Pires Pinto
Chef de service adjoint
Direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
Christian Schaack
Deputy Head of Specialised PFS department, Head of AML/CFT team
CSSF
Bastien Collette
Partner
Palana
Sylvain Aubry
Global Head AML TA Operations, Member of Board of Directors, ALCO
Citi
Giovanni Cataldi
VP, Conducting Officer
AllianceBernstein
Sundhevy Debrand
Member of the Executive Committee / Chief Compliance Officer & MLRO
GEN II Luxembourg Services S.à r.l.
Sara Marpino
Industry Affairs / Legal Adviser specialized in financial crimes
ALFI
Details
Date 20 March
Time 09:00 - 17:00
Price 850€
Accreditation Credits 6
Location
Parc Hotel Alvisse
120 Route d’Echternach, 1453 Luxembourg,
L-1453, Luxembourg
