Présentation
L’actualité législative soutenue en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, faisant écho à l’actualité des médias et du journalisme, oblige les Compliance Officers à développer de manière continue leurs connaissances et outils de travail afin de se conformer aux obligations auxquelles ils sont assujettis.
Dans un environnement en perpétuelle évolution, comment relever le défi de la lutte contre la criminalité financière, tout en restant un acteur engagé du développement économique de son entreprise ?
Telle est la question à laquelle nos intervenants, entourés des participants au Workshop, dans une dynamique très pratique vont répondre.
Public cible
Compliance officers des institutions régulées par la CSSF et des cabinets d’avocats, ainsi que tout personnel exposé à la réglementation AML/CFT dans le cadre de ses attributions.
Programme
Introduction:
– Analyse du cadre légal des obligations incombant aux professionnels assujettis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
– Point d’actualité sur le registre des bénéficiaires économiques.
Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle
– Identification et vérification de l’identité du client, de l’origine de sa fortune, ainsi que de ses activités.
– Mise en place d’une approche fondée sur les risques efficace – De l’identification à la maîtrise du risque.
Obligation d’organisation interne adéquate.
Obligation de coopération avec les autorités et sanctions.
Questions/Réponses
Intervenants
Steve Viard
Actuellement Professional Support Lawyer auprès du département Banking & Finance de NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l., Steve Viard se spécialise depuis plusieurs années dans l’analyse des problématiques liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Steve a développé son expertise ainsi que sa connaissance des pratiques du marché au sein de différentes banques privées et cabinet d’avocats de premier plan à Luxembourg.
Fatiha Mehraz
Actuellement Chief Compliance Officer et risque manager au sein de Greenwich dealing trading et membre active de l’ALCO, Fatiha Mehraz a développé ses compétences au sein de différentes banques privées et de cabinet d’avocats à Luxembourg en matière de compliance et de risque.
Elle intervient également en tant que formatrice en compliance auprès de la house of training et de la chambre des salariés du Luxembourg.
Date : 14/11/2019
Horaires : de 09h30 à 12h30
Lieu : Forum da Vinci
La société Legitech a obtenu l’agrément du Barreau de Luxembourg.
Prix : 345€ HTVA
Tarif étudiant : 48,55€ HTVA, soit 50€ TTC (à condition d’envoyer une copie de sa carte étudiant et une attestation d’inscription)
